证券代码：600722        证券简称：金牛化工         公告编号 2024-005



                 河北金牛化工股份有限公司
          第九届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会

议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡

大厦 21 层会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席贾利峰先生主持。会议的

召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

    一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

    该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的

内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司 2023

年年度报告进行了认真审核，认为：

    1、公司 2023 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年

报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的

情形。

    2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营

成果。
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    该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公

司 资 产 总 额 1,429,119,669.81 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 总 额

1,145,398,039.72 元。

    2023 年度，公司营业收入 511,346,189.29 元，营业成本 417,761,837.28

元，营业利润 74,485,231.33 元，归属于母公司所有者的净利润 33,575,207.89

元，扣除非经常性损益后的净利润 28,190,247.30 元，经营活动产生的现金流量

净额 162,305,706.39 元，现金及现金等价物净增加额-37,797,771.16 元。

    该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于

母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 33,575,207.89 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

-1,305,694,049.83 元，本年可供股东分配的利润为-1,272,118,841.94 元。

    因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定

的利润分配预案为：不分配不转增。

    该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

    经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已

                                    2
基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公

司内部控制重点活动的执行及监督。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                                   河北金牛化工股份有限公司监事会

                                         二○二四年四月十二日




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