河北金牛化工股份有限公司董事会
        对独立董事独立性自查情况的专项报告


      按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所    股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号-规范
运作》等要求，河北金牛化工股份有限公司(以下简称《 公司”)
董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事国良、
梁美健、郑佳宁的独立性情况进行评估，并出具如下专项意
见:
      经核查公司独立董事黄国良、梁美健、郑佳宁的任职经
历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符
合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
                               河北金牛化工股份有限公司
                                     2024 年 4 月 12 日《《《