河北金牛化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料




       二〇二四年十二月
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              河北金牛化工股份有限公司
        2024 年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：2024 年 12 月 30 日

    会议地点： 河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦
21 层会议室

    主 持 人：董事武晨曦先生

    出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

    会议议程：

    一、会议审议事项

    1.00 关于选举非独立董事的议案

    1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事

    二、收集表决票及统计表决结果

    三、主持人宣布议案表决结果

    四、宣读会议决议

    五、见证律师发表法律意见

    六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字

    七、主持人宣布会议结束


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2024 年第一次临时股东大会议题


                关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公
司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公
司推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会提名董辉先生为
公司第九届董事会非独立董事（简历请见附件）。
    该项议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，根
据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司
本次股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第九届董事
会董事，任期至公司第九届董事会任期届满时止。
     请审议。




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                                 2024 年 12 月 30 日




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附件：

              河北金牛化工股份有限公司
           第九届董事会非独立董事候选人简历


    董辉，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，

正高级工程师。曾任石家庄市大型物资运输一公司宣传科副科

长、团总支副书记，河北省交通厅体改法规处副处长，省宣大高

速公路管理处处长、党委书记，省高速公路京沪管理处处长、党

委书记，省高速公路石安管理处处长、党委书记，省高速公路石

安改扩建筹建处主要负责人，河北高速公路集团有限公司党委办

公室（董事会办公室）主任。现为河北高速公路集团有限公司董

事长助理兼河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长，

河北金牛化工股份有限公司党总支委员、书记。与公司控股股东

河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上

市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事

的情形。




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