证券代码：600722           证券简称：金牛化工        公告编号：2024-028

                    河北金牛化工股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦

   21 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        196

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                383,024,776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                56.3007



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事武晨曦先生主持。会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵建斌先生出席了会议。


二、   议案审议情况




(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号   议案名称            得票数      得票数占出席会议有效 是 否
                                           表决权的比例（%）    当选
1.01       选举董辉先生为公    381,670,937             99.6465% 是
           司第九届董事会非
           独立董事




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称            同意             反对          弃权
序号                      票数   比例（%） 票数   比例    票数    比例
                                                  （%）           （%）
1.01   选举董辉先生为    407,960 23.1558
       公司第九届董事
       会非独立董事




(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、鞠秀

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    特此公告。

                                        河北金牛化工股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 31 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议