证券代码：600725          证券简称：云维股份         公告编号：临 2024-003



                        云南云维股份有限公司
            第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议

 于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22

 日通过书面及电讯形式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的

 规定。

     会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张跃华先生为

 公司总经理的议案》；

     经董事会提名委员会审核，结合张跃华先生的企业管理经验、经营管理组织

 能力及公司实际情况，公司董事会同意聘任张跃华先生为公司总经理，任期自本

 次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云

 南云维股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

     二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘杨椿先生公司

 副总经理职务的议案》。

     公司董事会同意解聘杨椿先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日

 起生效。

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    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云

南云维股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。

    特此公告。




                                            云南云维股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 27 日




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