证券代码：600725          证券简称：云维股份       公告编号：临 2024-
                                    006


                      云南云维股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于
 2024 年 3 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功
 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过书面及电讯形
 式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主
 持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司
 章程》的规定。
     会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2023
 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
     本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。
     二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2023年度述
 职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
     三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度总经理工作
 报告》；
     四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作
 报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2023年
 年度报告）；
     同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
     五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告正文
 及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；


                                     1
    本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
       六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度财务决算报
告》；
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
       七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度财务预算方
案》；
    本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
       八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2024年度
综合授信额度的议案》；
    公司预计2024年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用
于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限
于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。
    在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金
融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办
理相关手续。
    同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。
       九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-008号公告）；
    公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 31 万元（含税），其
中财务审计费用为 21万元，内控审计费用为10万元。
    本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通
过。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
       十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置
资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-009
号公告）；


                                     2
    根据2023年委托理财业务开展情况及公司2024年度资金情况，为提高公司
阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展
的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度拟继续使用阶段性
闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1.5亿元，授权公
司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务
管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案
之日起一年内。
    本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
    十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2023年日
常关联交易执行情况和预计2024年日常关联交易的议案》（详见公司同日发布
在上交所网站的临2024-010号公告）；
    此议案公司关联董事蔡大为、王青燕、滕卫恒、赵婷、李斌、唐江萍回避
表决。
    本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配
预案》；
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司累计未
分配利润-27.84亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2023年度不进行
利润分配。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
    十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供
不高于1.7亿元借款进行展期的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临
2024-011号公告）；
    同意2024年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，
用于子公司业务运营，借款展期期限至公司2025年5月31日。展期期限内，全资
子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借，借款额度在有效期内可循环
适用。


                                     3
    本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。
    同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
       十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制
评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
    本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通
过。
       十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度社会责任
报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
       十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于修订《总经理
（经理层）工作细则》的议案》（具体内容请详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）；
       十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于董事会换届选举的
议案》（候选人简历附后）；
    同意提名蔡大为、张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、唐江萍为公司第十届董
事会非独立董事候选人，施谦、杨继伟、于定明为公司第十届董事会独立董事
候选人。
    本议案于2024年3月26日经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通
过。
    同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举，在股东大会选举前
原董事继续履职。
       十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年
度股东大会的预案》。
    因本次股东大会涉及董事会换届选举，新提名的独立董事尚需报送交易所
进行审核备案，公司将在相关审核备案同意后另行发布股东大会通知并按要求
公告议案材料。董事会同意授权董事长就会议召开时间、地点、股权登记日等
事项进行调整和确定。
    特此公告。




                                              云南云维股份有限公司董事会

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    2024 年 3 月 29 日




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附件

                   云南云维股份有限公司第十届董事会
                            董事候选人简历



    1.蔡大为先生简历：
    蔡大为，男，汉族，1980 年 11 月出生，大学学历，政工师。2003 年 7 月参
加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、
总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投
资集团有限公司党委工作与人力资源管理部副经理、办公室副主任、办公室副主
任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）
主任。现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。
    2.张跃华先生简历：
    张跃华，男，汉族，中共党员，1974 年 10 月出生，大学本科学历，高级会
计师。1996 年 7 月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，
机关工会主席，审计部主任、公司本部工会主席。国电迪庆香格里拉发电有限责
任公司副总经理兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电
力投资有限公司财务副总监，总会计师兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计
师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主
任，兼深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书
记、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、总经理。
    3.滕卫恒先生简历：
    滕卫恒，男，汉族，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历。2007 年 9 月参加
工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产
业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业
务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、总经理，云
南省绿色能源产业集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任云南省能
源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长，
云南能源投资股份有限公司董事，中国长江电力股份有限公司董事，云南能投资
本投资有限公司董事，云南云维股份有限公司董事。

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    4.杨椿先生简历：
    杨椿，男，白族，中共党员，1968 年 7 月出生，工程硕士，化工工艺工程
师。1990 年 7 月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副
厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、
部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份
有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦
化制供气有限公司董事长，云南云维股份有限公司党委委员、副总经理、工会主
席。现任云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。
    5.李斌先生简历：
    李斌，男，汉族，中共党员，1967 年 10 月出生，工商管理硕士，经济师。
1989 年 7 月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室
副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，
云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委
委员、董事、副总经理、董事会秘书。
    6.唐江萍女士简历：
    唐江萍，女，汉族，九三学社，1973 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级
会计师。1994 年 7 月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、
财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电
投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监，
联能控股集团有限公司财务总监，报告期任云南云维股份有限公司董事、财务总
监。
    7.施谦先生简历：
    施谦，男，1982 年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注
册会计师，资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月，在云南大学审计处从事审
计实务工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，在云南大学能源研究院从事能源产业
投融资研究工作；2019 年 6 月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会
计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加了深圳证
券交易所组织的第 74 期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格
证书。现任云南景谷林业股份有限公司（600265）独立董事、云南城投置业股份


                                     7
有限公司（600239）及公司独立董事。
    8.杨继伟先生简历：
    杨继伟，男，1970 年 3 月出生，管理学博士，会计学教授。1992 年 7 月参
加工作。2011 年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、理论经济教学科研
工作，云南省中青年学术和技术带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成
员、云南省属企业兼职外部董事专家库成员。2021 年参加上海证券交易所独立
董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份有限公司（002200）
独立董事、云南铝业股份有限公司（000807）独立董事。
    9.于定明先生简历：
    于定明，男，苗族，1975 年 8 月出生，法学博士，法学教授，2003 年 7 月
参加工作。在云南财经大学从事法律、公司治理、企业合规教学科研工作，中国
法学会民族法学研究会理事、云南省法学会理事、云南省法学会破产法学研究会
副会长、昆明仲裁委员会仲裁员、云南省法制政府建设专家、云南省人民检察院
民事检查咨询委员会委员、云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家。2013 年
6 月参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。现任云南铜业股份有限
公司（000878）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事。




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