云南云维股份有限公司
        董事会审计委员会 2023 年年度履职报告

           根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指
     引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券
     交易所股票上市规则》和云南云维股份有限公司《章程》、《董
     事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为云南云维股份
     有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董事会审
     计委员会工作情况向董事会作如下报告：
            一、审计委员会基本情况
            2021年4月9日公司云维股份第九届董事会第一次会议
     审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人
     员的议案》，公司第九届董事会审计委员会成员由王军、滕
     卫恒和叶明组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事
     王军担任。
            二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
            报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，尽职
    尽责。2023年审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：
  召开时间        会议届次               审议议案
                                            审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务
                                            所作 2022 年年报第一次沟通。
                     第九届董事会审计委员 审议议案：
2023 年 1 月 16 日
                     会 2023 年第一次会议   1.《云南云维股份有限公司合规管理制度》
                                            2.《云维股份 2022 年度审计工作总结及 2023
                                            年度审计工作计划》
2023 年 3 月 8 日    第九届董事会审计委员 审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务
                      会 2023 年第二次会议   所作 2022 年年报第二次沟通。
                                             审议议案：
                                             1.《云南云维股份有限公司 2022 年度财务决算
                                             报告》
                                             2.《云南云维股份有限公司 2022 年度财务报表
                                             及附注》
                                             审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务
                                             所作 2022 年年报第三次沟通。
                                             审议议案：
                                             1.《审计委员会 2022 年度履职报告》
                      第九届董事会审计委员
2023 年 3 月 28 日                           2.《关于会计师事务所从事本年度公司审计工
                      会 2023 年第三次会议
                                             作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的议
                                             案》
                                             3.《云南云维股份有限公司 2023 年度财务预算
                                             方案》
                      第九届董事会审计委员 《云南云维股份有限公司 2023 年第一季度报
2023 年 4 月 25 日
                      会 2023 年第四次会议   告》
                      第九届董事会审计委员
2023 年 8 月 25 日                           《云南云维股份有限公司 2023 年半年度报告》
                      会 2023 年第五次会议
                      第九届董事会审计委员
2023 年 10 月 26 日                          《云南云维股份有限公司 2023 年三季度报告》
                      会 2023 年第六次会议

            三、审计委员会主要工作履职情况
           （一）监督及评估外部审计机构工作
            报告期内，审计委员会与中审众环会计师事务所（特殊
      普通合伙）（以下简称“中审众环”）就年度审计有关事项进
      行了充分的讨论与沟通，并积极协调公司管理层及内部审计
      部门配合中审众环审计工作，以求提高审计工作效率。审计
      委员会对中审众环的独立性和专业性进行了评估，认为中审
      众环在审计工作中，体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职
      的履职能力，并较好的为公司提供了高质量的审计服务工
作。
   （二）指导公司内部审计工作
       报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计
划，并督促公司内审部门严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报
告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存
在重大问题。
   （三）审阅公司财务报告并发表意见
       报告期内，审计委员会对公司年度、半年度、季度财务
报告进行了认真的审阅，认为公司的财务报告真实、准确、
完整的反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在
虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
计机构的沟通
       报告期内，审计委员会分别听取管理层的汇报、内部审
计部门的总结、外部审计机构审计意见，积极协调开展工作，
为年度审计工作的开展奠定了良好基础。
   （五）评估内部控制的有效性
       报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积
极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内
部控制评价报告，认真审阅了内部控制审计报告。公司的内
部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规
范的要求。
       四、总体评价
    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事
会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，
认真履责。
    2024年，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责
的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专
业作用，认真监督和指导公司的内外部审计工作，促进公司
内部控制体系的完善，密切关注公司日常生产经营、财务成
果等情况，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的
合法权益。
    特此报告。




    以下无正文，为委员签字页。
（本页无正文， 为出席委员签字页。 ）

出席会议委员签字：




王   军              叶   明           滕卫恒


                                          2024年3月26日