云南云维股份有限公司董事会
       关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）
拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有
限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团）
股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100%
股权（以下简称“本次交易”）。
    根据上海证券交易所的相关要求，现就公司本次交易采
取的保密措施及保密制度作出如下说明：
    1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范
性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定
了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保
密措施。
    2、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制
度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄
露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
    3、在公司与交易对方签订的附生效条件的发行股份及
支付现金购买资产框架协议中对于本次交易相关的信息保
密事项进行了约定。
    4、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，及时记录筹
划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编
制了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及
时报送上海证券交易所。
    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的
规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保
密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次
交易信息在依法披露前的保密义务。
    特此说明。


                            云南云维股份有限公司董事会
                                        2024年12月20日