证券代码：600729          证券简称：重庆百货        公告编号：临 2024-005


                    重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届六十次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 23 日以电子
邮件方式向全体董事发出召开第七届六十次董事会会议通知和会议材料。本次会
议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符合《公
司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中
先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司实施员工持股计
划的议案》
    2023 年 9 月 28 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届五十三次董事会审议通过《关于转让重庆仕益产品质量检测有限责任公司
股权的议案》。公司决定在公司招标采购平台公开招标转让重庆仕益产品质量检
测有限责任公司（以下简称“仕益质检”）股权。2023 年 10 月 25 日，通过公司
招标采购平台公开招标，榕测（重庆）科技有限公司(以下简称“榕测公司”)受
让仕益质检 95%股权。
    仕益质检现已完成工商变更登记，其股权结构变更为：榕测公司持有仕益质
检 95%股权，公司持有仕益质检 5%股权。
    目前，榕测公司拟对仕益质检实施员工持股计划，股份来源为榕测公司所持
仕益质检股权。鉴于公司仍持有仕益质检 5%股权，因此公司同意仕益质检实施
员工持股计划并承诺对榕测公司拟转让给员工持股计划对象的股权放弃优先购
买权。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交
易议案》
    公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额不超过 9 亿
元，存款期限：无固定期限（根据公司经营情况及资金使用进度，多频次办理）。
预计年利率 2.5%—5.16%。
    公司董事长张文中先生、副董事长赵国庆先生、董事张潞闽先生、彭叶冰女
士为关联董事，回避了此议案的表决，由 7 名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办
理股东存款的关联交易公告》（公告编号：临 2024-006）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于为下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限
公司提供担保的议案》
    公司下属全资子公司新世纪百货连锁经营有限公司（以下简称“新世纪连锁”）
向宝洁（中国）营销有限公司（以下简称“宝洁公司”）采购商品，新世纪连锁
与宝洁公司签订了《销售协议》，约定付款方式为电子银行承兑汇票。因电子银
行承兑汇票出票人为公司，经协商，三方决定签订《质押担保合同》，公司为新
世纪连锁提供 1,000 万元质押担保，并将 1,000 万元电子银行承兑汇票质押给宝
洁公司。本次担保未提供反担保。担保期限截至主合同项下被担保人合同义务全
部履行完毕之日。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于为其下属子重庆商社新世纪百货
连锁经营有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-007）。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修改〈审计机构选聘制度〉的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于签署〈关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆
商社（集团）有限公司之交割协议〉的议案》
    公司决定与重庆商社（集团）有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、
天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司、重庆商
社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）签署《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）
有限公司之交割协议》。
    本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、朱颖女士、
彭叶冰女士、何谦先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避了此议案表决。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
    （六）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》
    因经营需要，公司决定向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请授信，额度
4 亿元，期限 1 年，使用方式为流动资金贷款，贷款利率以 LPR 计价（贷款发放
利率按提款时银行审批利率执行）。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于向重庆银行股份有限公司贷款的
关联交易公告》（公告编号：临 2024-008）。
    本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事中
无关联董事，无需回避表决。但重庆渝富资本运营集团有限公司持有重庆银行股
份有限公司 5%以上股权，为满足《银行保险机构关联交易管理办法》第七条“（二）
持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或者持股不足 5%但对银行保险机构经
营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动
人、最终受益人。”和第八条“（四）本办法第六条第（二）（三）项，以及第七
条第（二）项所列关联方可施加重大影响的法人或非法人组织”的规定，董事朱
颖女士回避表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公
司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的议案》
    公司董事会同意下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向
公司提供连带责任担保，用于向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请 4 亿元授
信（流动资金贷款）。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重
庆百货大楼股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-009）。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
    因经营需要，公司决定向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款
不超过 1 亿元，向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行申请流动资金贷款不
超过 4 亿元，向重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行申请流动资金贷款不超
过 4 亿元。上述贷款期限 1 年，贷款利率不高于 3%（贷款发放利率按提款时银
行审批利率执行），授信方式：信用。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。重庆渝
富资本运营集团有限公司持有重庆农村商业银行股份有限公司 5%以上股权，为
满足《银行保险机构关联交易管理办法》第七条“（二）持有或控制银行保险机
构 5%以上股权的，或者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法
人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人。”和
第八条“（四）本办法第六条第（二）（三）项，以及第七条第（二）项所列关联
方可施加重大影响的法人或非法人组织”的规定，董事朱颖女士回避表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    （九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 2 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议经第七届六十次董事会审议通过的须
提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。
    内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2024-010）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                           重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                 2024 年 1 月 27 日