证券代码：600729           证券简称：重庆百货        公告编号：临 2024-038



                    重庆百货大楼股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 4 月 19 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）发布了
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。2024 年 5 月
16 日，持有公司 5.53%股份的股东深圳嘉璟智慧零售有限责任公司向公司董事会
提议在 2023 年年度股东大会上增加《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于修改
〈重庆百货大楼股份有限公司章程〉的提案》，详见《关于 2023 年年度股东大会
增加临时提案的公告》（公告编号：2024-033）。2024 年 5 月 30 日，公司 2023
年年度股东大会审议通过该提案。《公司章程》具体修订如下：
    一、《公司章程》的修改
          原《公司章程》                        修改后《公司章程》
    第一百零六条 董事会由 12 名董          第一百零六条 董事会由 12 名董
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人，可以设副董事
公司聘任适当人员担任独立董事，其中 长。公司聘任适当人员担任独立董事，
至少包括一名会计专业人士。             其中至少包括一名会计专业人士。
    二、上网公告附件
    修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。
    特此公告。




                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                         2024年5月31日