重庆百货大楼股份有限公司



2024 年第三次临时股东大会会议材料




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2024 年第三次临时股东大会议案 1

                   关于重庆百货大楼股份有限公司
              第八届独立董事年度津贴标准建议方案


各位股东：
    根据重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会决
议，选举陈兵、冉茂盛、梁雨谷、叶明、陈广垒为独立董事。公司现行独立董事
年度津贴标准按 2012 年董事会审议通过的津贴标准（7.8 万元（含税）/年）执行
超 10 年未调整，根据 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》（简称“独
董新规”）的相关规定，对独立董事的职责提出了更高的要求，独立董事作为外部
董事的责任更大，执业风险更高。为保持独立董事责、权、利的相对平衡，结合
公司的实际情况，并参照其他上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事的
津贴标准自第八届董事会起调整为：12 万元（含税）/年。
    请予审议。




                                          重庆百货大楼股份有限公司
                                              2024 年 7 月 17 日




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2024 年第三次临时股东大会议案 2

                   关于重庆百货大楼股份有限公司
                        监事会主席薪酬建议方案


各位股东：
    公司 2023 年年度股东大会和第八届一次监事会会议选举产生第八届监事会主
席，按照《重庆百货大楼股份有限公司章程》及公司的相关规定，监事会主席年
薪酬标准建议方案如下：
    岗位           工作内容与任期                      年薪标准建议
                                           薪酬标准 120 万，其中基础薪酬 60 万，
                主持监事会的全面工作
监事会主席                                 按月度发放，绩效薪酬 60 万，根据考核
                任期至本届监事会结束
                                           结果年度发放。
备注：以上薪酬标准不含任期特别奖励，特别奖励由公司根据特定领导承担的工
作难度和突出贡献另行研究决定。


    请予审议。




                                             重庆百货大楼股份有限公司
                                                  2024 年 7 月 17 日




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