证券代码：600730            证券简称：中国高科             公告编号：临 2024-036


                   中国高科集团股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日以电子
邮件的形式发出第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以
通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由
公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    《 中 国 高 科 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告及内部控制的审计机构。

    董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需
提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

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    三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议本次董事会及第十届监事会第八次会议提交股东大会审议的事项。

    董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《中国高科关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。



                                                中国高科集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2024 年 10 月 30 日




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