证券代码：600734         证券简称：实达集团          公告编号：第 2024-074 号




                         福建实达集团股份有限公司

                   第十届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。
     （二）公司于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
     （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。

     （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 6 人，
 副董事长周乐先生因公未出席会议。


     二、董事会会议审议情况
     （一）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名童建炫先生
 为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：鉴于蔡金良先生担任公司独立董事
 届满六年，于2024年8月23日已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的
 所有职务，因其辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，根据相关规定，蔡金良
 先生将继续履行职务，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不
 少于公司董事会总人数的三分之一起生效。为健全董事会治理结构，董事会同意提
 名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日
 起至公司第十届董事会任期结束之日止。
     本议案经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事
 会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
     （二）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2025年

                                        1
第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份
有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（第2024-075号）。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第十届董事会提名委员会第九次会议决议。


    特此公告。
                                         福建实达集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 17 日




                                     2