证券代码：600739           证券简称：辽宁成大         公告编号：临 2024－019


                     辽宁成大股份有限公司
   第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 19 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会
议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，
出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了《关于授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所政策、流程
及相关内部控制制度的议案》。
    根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）等相关规定，授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所的
政策、流程及相关内部控制制度。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                辽宁成大股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 23 日




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