华远地产股份有限公司董事会

           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    华远地产股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟将持有的房
地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称“华远
集团”），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）
100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其
子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给
华远集团（以下简称“本次交易”）。

    公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情
况如下：

    1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章
程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严
格有效的保密制度。

    2、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时，即告知本次交易涉及的相
关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖公司股票或建议他人买卖
公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

    3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员，各方严格
缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容。

    4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事
在内的其他人员严格保密。

    5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议。

    6、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登
记，并及时报送上海证券交易所。

    综上，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及上海证券
交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了
必要的保密措施。

    特此说明。



                                                  华远地产股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2024 年 10 月 9 日