2024 年第二次临时股东大会会议资料




2024 年第二次临时股东大会
          会议资料




    二〇二四年十二月二十五日
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                        华远地产股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：
   现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日 14:00；
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2024 年 12 月 19 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式


会议议程如下：
一、   报告股东到会情况
二、   审议股东大会议案
三、   股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、   对议案进行现场表决
五、   清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、   取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、   宣读表决结果和股东大会决议
八、   见证律师宣读法律意见书
九、   到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记
录上签字
十、   会议结束




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议案一

                       华远地产股份有限公司
                关于公司续聘会计师事务所的议案


各位股东：

    根据公司经营需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 100 万元；同时续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，年度内控审计费用为 38 万
元。

    本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
    请各位股东审议。


                                                   华远地产股份有限公司
                                                          董    事     会
                                                二○二四年十二月二十五日




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