证券代码：600743              证券简称：华远地产           编号：临 2024-069


                      华远地产股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十八次会议于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2024
年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议：

     一、审议并一致通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理
有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。
     因经营管理需要，公司拟向控股股东北京市华远集团有限公司子
公司华远金科（北京）经营管理有限公司租赁位于北京市西城区西直
门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，租赁
建筑面积约 1,953.59 ㎡，租金不超过 8 元/天/平方米（不包含物业
管理费及其它费用，含税），租赁期限为 120 个月。具体以各方签订
的租赁合同为准。
     本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
     （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

     二、审议并一致通过了《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》。
     因公司实施重大资产重组，经营业务发生变化，公司董事会同意
解聘李然先生的公司总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职务，
自本次董事会审议通过之日起生效。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

   三、审议并一致通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》。
    为保证公司经营、管理工作的正常进行，同意公司董事长王乐斌
先生代行总经理职权。自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经
理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

   四、审议并一致通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。
    因工作调整，公司董事会同意聘任白雪女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）


    公司 2024 年第五次独立董事专门会议对《关于公司向华远金科
（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》进行了审核，
并发表了同意的审核意见。


    特此公告。


                                          华远地产股份有限公司
                                              董    事    会
                                             2024 年 12 月 28 日