江中药业：江中药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料2024-09-06
江中药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料
股票简称：江中药业
股票代码：600750
南 昌
二〇二四年九月
江中药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
议案目录
议案一：公司 2024 年半年度利润分配方案 ..........................6
议案二：关于在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案 .........8
议案三：关于增补 1 名董事的议案 ................................12
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正
常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的
律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表
决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大
会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登
记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2024 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:50
二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
1. 宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
(1) 公司 2024 年半年度利润分配方案
(2) 关于在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案
(3) 关于增补 1 名董事的议案
6. 股东（或其授权代表）发言。
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8. 宣布表决结果。
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
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10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
11. 宣布会议结束。
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议案一：
公司 2024 年半年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
现将《公司 2024 年半年度利润分配方案》汇报如下：
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3
号－上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合股东利
益、公司发展等综合因素考虑，拟订 2024 年度半年度利润分配方案。
具体如下：
一、本次拟向全体股东分配方案
根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），按照合并报告口
径 ， 公 司 2024 年 半 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
488,753,443.17 元，加上年度结转的未分配利润 2,437,289,305.46
元，减去报告期内发放的现金股利 440,390,129.90 元，2024 年半年
度可供全体股东分配的利润为 2,485,652,618.73 元。按照母公司报表
口径，母公司 2024 年半年度可供分配利润为人民币 2,574,410,563.73
元。
本次拟向全体股东分配方案：以本次分红派息的股权登记日公司
总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每 10 股分
配 现 金 红 利 5 元 （ 含 税 ）。 若 以 2024 年 半 年 度 末 公 司 总 股 本
629,128,757 股为基数计算，每 10 股派发 5 元（含税），共计派发
31,456.44 万元，本次现金分红金额占 2024 年半年度合并报表中归属
于母公司所有者的净利润的 64.36%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司因股权激励授予股份/可转
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债转股/回购股份等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不
变，相应调整分配总额。
二、对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本议案已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东
予以审议。
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议案二：
在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
现将《在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案》汇报如
下：
2022 年，公司第九届董事会第六次会议及 2022 第二次临时股东
大会审议通过《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关
联交易议案》，该事项将于 2024 年 11 月到期。
为持续加强银企合作力度，提高资金使用效率，公司拟继续与珠
海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）开展存款业
务合作，拟申请日均存款余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。鉴于
珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人，本
次交易构成关联交易。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会提请股东大会授权并由董事会授权管理层根据市场情况在
批准范围内具体实施办理相关事宜。该事项自股东大会审议批准之日
起 2 年内有效。
一、交易双方情况介绍
（一）关联人的基本情况
1.企业名称：珠海华润银行股份有限公司
2.成立日期：1996 年 12 月 27 日
3.注册地址、主要办公地点：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346
号
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4.法定代表人：宗少俊
5.注册资本：人民币 8,533,269,667 元
6.统一社会信用代码：9144040019260094XE
7.公司类型：股份有限公司
8.经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；
公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准。)
9.主要股东：
珠海华润银行成立于 1996 年 12 月 27 日，是经中国人民银行批准，
由珠海市 12 家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠
海华润银行原名珠海城市合作银行，1998 年 6 月更名为珠海市商业银
行股份有限公司(简称“珠海市商业银行”)；2009 年 4 月，经中国银
监会批准，华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股
东。2011 年 3 月，珠海市商业银行更名为珠海华润银行股份有限公司。
当前，珠海华润银行已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广
州、江门、肇庆设立 10 家分行、87 家支行，及广东德庆、广西百色 2
家控股村镇银行，并在深圳前海设立 1 家资金运营中心。珠海华润银
行现有法人股东 12 名、自然人股东 124 名，持股比例占 5%以上的股
东持股情况如下所示：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
华润股份有限公司 4,246,800,000 49.77%
南方电网资本控股有限公司 1,556,614,053 18.24%
深圳中电投资有限公司 933,968,431 10.95%
珠海市海融投资有限公司 842,333,276 9.87%
珠海铧创投资管理有限公司 428,014,954 5.02%
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10.珠海华润银行主要财务数据
单位：亿元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额 3888.81
负债总额 3566.24
净资产 322.56
营业收入 68.00
净利润 14.02
资产负债率 91.71%
（二）与上市公司的关联关系
珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法
人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，珠海华
润银行为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2023 年，珠海华润银行资本充足率 14.06%，核心一级资本充足率
11.19%，不良贷款和不良贷款率分别为 35.81 亿元和 1.73%，拨备覆
盖率达 169.32%。各项经营指标保持稳健。
截至 2023 年底，过去 12 个月内公司与珠海华润银行存款业务日
均余额为人民币 1.63 亿元；自本年年初至 7 月 31 日，公司与珠海华
润银行存款业务日均余额为人民币 3 亿元。
公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年
的合作，加深了对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况
的了解，认为珠海华润银行资产状况良好、经营状况稳定，具有良好
的履约能力。
二、关联交易主要内容及定价情况
公司拟在珠海华润银行开展资金存款业务，日均存款余额不超过
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人民币 3 亿元（含 3 亿元）。该事项自股东大会审议批准之日起 2 年内
有效。
（一）业务范围
日常银行活期存款及定期存款业务(期限不高于 3 年期)。
（二）定价原则
存款利率不低于中国人民银行公布的存款基准利率。
（三）年度规模
在珠海华润银行的日均存款余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。
（四）实施方式
董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场
情况在批准范围内具体实施，签署相关文件并办理相关事宜，授权期
限与决议有效期相同。
三、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
本次维持与珠海华润银行的业务合作，有助于进一步加强公司与
珠海华润银行的战略合作关系，保持公司的整体财务弹性并提高资金
使用效率及闲置资金收益。
（二）关联交易影响
本次交易事项符合公司发展需要，业务合作遵循市场化原则，定
价遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司
独立性，公司经营不会因该关联交易对关联人产生依赖。
本议案已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东
予以审议。
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议案三：
关于增补 1 名董事的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于增补 1 名董事的议案》汇报如下：
鉴于唐娜女士因工作变动原因，已辞去公司董事职务，根据《公
司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司拟增补一名董事。
经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名崔兴品先生（简
历附后）担任公司董事，任期至本届董事会任期届满止。
本议案已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东
予以审议。
附：崔兴品简历
1973 年 3 月出生，中共党员。持有中国科学技术大学化学系分析
化学博士研究生学位，曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后
研究工作。曾任北京市工商局昌平分局主任科员，中粮营养健康研究
院主任研究员，华润(集团)有限公司环境健康和安全部副总经理。现
任华润医药集团有限公司副总裁、华润医药商业集团有限公司董事、
华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人崔兴品先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司
法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等
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相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人崔兴品先生在公
司实际控制人或其他关联单位任职而与本公司存在关联关系。
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