证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技      海科B   编号：临2024-018




                      海航科技股份有限公司
        第十一届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-019 公告）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    公司将于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见同
日披露的临 2024-020 公告。
    特此公告。
                                                   海航科技股份有限公司董事会
                                                              2024 年 9 月 10 日