证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技   海科 B   公告编号：2024-022


                      海航科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日


(二)     股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                           533

 其中：A 股股东人数                                                      519

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                   14

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  875,955,208

 其中：A 股股东持有股份总数                                     874,944,127

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                     1,011,081

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                  30.2123
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        30.1774

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0.0349




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事兼总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、独立董
   事高文进先生、独立董事胡正良先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席禹培峰先生、监事杨昊先生因公
   务原因未能出席本次股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意              反对                弃权

                票数          比例    票数      比例     票数       比例

                              （%）             （%）               （%）

   A股       870,626,065 99.5064 2,549,890 0.2914 1,768,172 0.2022

   B股           895,881 88.6062      81,500 8.0606      33,700 3.3332

 普通股合 871,521,946 99.4938 2,631,390 0.3004 1,801,872 0.2058
     计：



(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称            同意             反对              弃权
 序号                         票数     比例    票数     比例    票数      比例
                                       （%）            （%）             （%）
 1           关于修订《公司   18,07 80.3070    2,631 11.6888    1,801     8.0042
             章程》的议案     8,661             ,390             ,872



(三)        关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 1 项《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。


三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马宏继、任竞怡

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

                                                  海航科技股份有限公司董事会
                                                              2024 年 9 月 27 日