证券代码：600753             证券简称：庚星股份        公告编号：2024-032



                   庚星能源集团股份有限公司
    关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、股东大会有关情况
    （一）股东大会的类型和届次：
    2023 年年度股东大会
    （二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日
    （三）股权登记日
     股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           600753       庚星股份           2024/5/14


    二、增加临时提案的情况说明
    （一）提案人：浙江海歆能源有限责任公司
    （二）提案程序说明
    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 24.10%股份的股
东浙江海歆能源有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
    （三）临时提案的具体内容
    本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具体议案为：《关于补选第
八届董事会非独立董事的议案》。
    具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度股东大会会议资料》。
      三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。


      四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
      （一）现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2024 年 5 月 20 日   14 点 30 分
      召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室
      （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
                         至 2024 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （三）股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      2023 年年度报告（全文及摘要）                        √
  2      2023 年度董事会工作报告                              √
  3      2023 年度监事会工作报告                              √
  4      2023 年度财务决算报告                                √
  5      关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                 √
  6      关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案                   √
  7      关于公司监事 2023 年薪酬情况的议案                   √
  8      关于修订《公司章程》的议案                           √
  9      关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
 10      关于为全资子公司提供担保额度预计的议案                √
 11      关于补选第八届董事会非独立董事的议案                  √
   注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。



      （五）说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、议案 4、议案 5 已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会
第十三次会议审议通过；议案 2、议案 6、议案 8、议案 9 已经公司第八届董事会
第十六次会议审议通过；议案 10 已经公司第八届董事会第十五次会议、第十六次
会议审议通过；议案 3、议案 7 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过。
      具体请详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日及同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
      （六）特别决议议案：8、10
      （七）对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11
      （八）涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      （九）涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。


                                              庚星能源集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 11 日
       报备文件
      股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
                          授权委托书
庚星能源集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                           同意    反对 弃权

1      2023 年年度报告（全文及摘要）

2      2023 年度董事会工作报告

3      2023 年度监事会工作报告

4      2023 年度财务决算报告

5      关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

6      关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案

7      关于公司监事 2023 年薪酬情况的议案

8      关于修订《公司章程》的议案

9      关于修订《董事会议事规则》的议案

10     关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

11     关于补选第八届董事会非独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。