证券代码：600753            证券简称：庚星股份              编号：2024-048



                    庚星能源集团股份有限公司
  监事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会关于不同意召开临时股东大会
并向股东回函的公告》（公告编号：2024-046），经公司第八届董事会第十九次会
议审议表决，公司董事会不同意浙江海歆能源有限责任公司（以下简称“浙江海
歆”）提请公司董事会召开临时股东大会的请求。
    公司于 2024 年 6 月 27 日收到控股股东浙江海歆以邮件形式向公司监事会提
交的《关于请求庚星能源集团股份有限公司监事会召集并召开庚星能源集团股份
有限公司临时股东大会的函》，浙江海歆提请公司监事会召集临时股东大会，对 12
项议案进行审议，具体议案如下：
    1、《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》；
    2、《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》；
    3、《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》；
    4、《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》；
    5、《关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案》；
    6、《关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案》；
    7、《关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立董事职务的议案》；
    8、《关于提请罢免张秀秀女士第八届董事会独立董事职务的议案》；
    9、《关于提请罢免吴国先生第八届监事会监事职务的议案》；
    10、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    11、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；
    12、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。


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    公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议了《关于浙
江海歆能源有限责任公司请求公司召开临时股东大会的议案》，该议案以 0 票同
意，3 票反对，0 票弃权的投票结果，未获公司监事会审议通过。监事会经审慎考
虑，就控股股东提请公司监事会召开临时股东大会的事项作出如下书面反馈：
    公司监事会认为，公司董事会此前拒绝浙江海歆临时提案的理由充分、合理。
详情请见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事
项说明的公告》（公告编号：2024-042）、《关于对上海证券交易所<关于庚星能
源集团股份有限公司有关事项的监管工作函>的回复公告》（公告编号：2024-044）
等相关公告。
    经对比，本次浙江海歆提请公司监事会召开临时股东大会拟审议的 12 项议案，
与上述浙江海歆提交至公司董事会的临时提案所列议案、提请公司董事会召开临
时股东大会拟审议议案均无差别，监事会认为上述事项没有召开临时股东大会审
议的必要性。
    综上，公司监事会决定不召开临时股东大会。


    特此公告。


                                                  庚星能源集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         二〇二四年七月二日




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