证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-052
庚星能源集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次临时股东大会审议的“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5”
的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况
为议案 11-议案 15）”应选非独立董事人数的前提；审议的“议案 6、议案 7、议
案 8”的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分
情况为议案 16-议案 18）”应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结
果，“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案”适用于议案 11；“关于补
选公司第八届董事会独立董事的议案” 适用于议案 16。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫
藤路地铁站 3 号口步行 90 米），8 楼 807A 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,808,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
50.2841
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司股东浙江海歆能源有限责任公司召集，由召集人推举代表徐
鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事梁衍锋、徐红星、杜继国及独立董
事封松林、张立萃、张秀秀因公务未出席本次会议；倪建达因个人原因未能出席
本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴国、林维群因公务未出席本次会
议。
3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,183,568 57.1493 49,573,396 42.8065 51,100 0.0442
2、 议案名称：《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,773,668 56.7954 49,919,196 43.1051 115,200 0.0995
3、 议案名称：《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,828,968 56.8431 49,639,296 42.8634 339,800 0.2935
4、 议案名称：《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,739,468 56.7658 49,639,296 42.8634 429,300 0.3708
5、 议案名称：《关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,821,868 56.8370 49,639,296 42.8634 346,900 0.2996
6、 议案名称：《关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,739,468 56.7658 49,639,296 42.8634 429,300 0.3708
7、 议案名称：《关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,821,868 56.8370 49,639,296 42.8634 346,900 0.2996
8、 议案名称：《关于提请罢免张秀秀女士第八届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,757,868 56.7817 49,639,296 42.8634 410,900 0.3549
9、 议案名称：《关于提请罢免吴国先生第八届监事会监事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,821,868 56.8370 49,639,296 42.8634 346,900 0.2996
10、 议案名称：《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,815,468 56.8315 49,919,196 43.1051 73,400 0.0634
(二) 累积投票议案表决情况
11、 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决一）》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 徐鹏 73,557,469 63.5167 是
11.02 蒋彬彬 72,260,259 62.3965 是
11.03 季金华 1,827,055 1.5776 否
11.04 雷安华 69,755,956 60.2341 是
11.05 吴水刚 921,345 0.7955 否
11.06 张燕 71,362,009 61.6209 是
12、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决二）》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 徐鹏 76,974,489 66.4672 是
12.02 蒋彬彬 76,631,462 66.1710 是
12.03 季金华 1,736,661 1.4996 否
12.04 雷安华 998,361 0.8620 否
12.05 吴水刚 23,611 0.0203 否
12.06 张燕 75,403,514 65.1107 是
13、 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决三）》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 徐鹏 86,447,885 74.6475 是
13.02 蒋彬彬 85,927,361 74.1980 是
13.03 季金华 2,316,556 2.0003 否
13.04 雷安华 29,014 0.0250 否
13.05 吴水刚 13,607 0.0117 否
13.06 张燕 121,508 0.1049 否
14、 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决四）》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 徐鹏 114,231,623 98.6387 是
14.02 蒋彬彬 2,057,592 1.7767 否
14.03 季金华 109,003 0.0941 否
14.04 雷安华 143,803 0.1241 否
14.05 吴水刚 14,503 0.0125 否
14.06 张燕 55,108 0.0475 否
15、 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决五）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 徐鹏 57,626,627 49.7604 否
15.02 蒋彬彬 98,407 0.0849 否
15.03 季金华 706 0.0006 否
15.04 雷安华 13,602 0.0117 否
15.05 吴水刚 77,300 0.0667 否
15.06 张燕 2 0.0000 否
16、 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况表决一）》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 王锡伟 86,935,636 75.0687 是
16.02 虞丽新 86,141,430 74.3829 是
16.03 孙将华 1,678,246 1.4491 否
17、 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况表决二）》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 王锡伟 1,791,596 1.5470 否
17.02 虞丽新 113,281,369 97.8182 是
17.03 孙将华 23,812 0.0205 否
18、 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况表决三）》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
18.01 王锡伟 1,698,387 1.4665 否
18.02 虞丽新 55,980,304 48.3388 否
18.03 孙将华 108,809 0.0939 否
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请罢免
梁衍锋先生第
1 10,683,568 60.5419 6,911,896 39.1685 51,100 0.2896
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
倪建达先生第
2 10,273,668 58.2190 7,257,696 41.1280 115,200 0.6530
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
汤永庐先生第
3 10,328,968 58.5324 6,977,796 39.5419 339,800 1.9257
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
徐红星先生第
4 10,239,468 58.0252 6,977,796 39.5419 429,300 2.4329
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
杜继国先生第
5 10,321,868 58.4922 6,977,796 39.5419 346,900 1.9659
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
封松林先生第
6 八届董事会独 10,239,468 58.0252 6,977,796 39.5419 429,300 2.4329
立董事职务的
议案
关于提请罢免
张立萃女士第
7 八届董事会独 10,321,868 58.4922 6,977,796 39.5419 346,900 1.9659
立董事职务的
议案
关于提请罢免
张秀秀女士第
8 八届董事会独 10,257,868 58.1295 6,977,796 39.5419 410,900 2.3286
立董事职务的
议案
关于提请罢免
吴国先生第八
9 10,321,868 58.4922 6,977,796 39.5419 346,900 1.9659
届监事会监事
职务的议案
关于补选公司
第八届监事会
10 10,315,468 58.4559 7,257,696 41.1280 73,400 0.4161
非职工代表监
事的议案
11.01 徐鹏 3,557,469 20.1595
11.02 蒋彬彬 2,260,259 12.8084
11.03 季金华 1,827,055 10.3536
11.04 雷安华 2,255,956 12.7841
11.05 吴水刚 921,345 5.2211
11.06 张燕 1,362,009 7.7182
12.01 徐鹏 2,974,489 16.8559
12.02 蒋彬彬 2,631,462 14.9120
12.03 季金华 1,736,661 9.8413
12.04 雷安华 998,361 5.6575
12.05 吴水刚 23,611 0.1337
12.06 张燕 1,403,514 7.9534
13.01 徐鹏 3,197,885 18.1218
13.02 蒋彬彬 2,677,361 15.1721
13.03 季金华 2,316,556 13.1275
13.04 雷安华 29,014 0.1644
13.05 吴水刚 13,607 0.0771
13.06 张燕 121,508 0.6885
14.01 徐鹏 3,231,623 18.3130
14.02 蒋彬彬 2,057,592 11.6600
14.03 季金华 109,003 0.6177
14.04 雷安华 143,803 0.8149
14.05 吴水刚 14,503 0.0821
14.06 张燕 55,108 0.3122
15.01 徐鹏 2,126,627 12.0512
15.02 蒋彬彬 98,407 0.5576
15.03 季金华 706 0.0040
15.04 雷安华 13,602 0.0770
15.05 吴水刚 77,300 0.4380
15.06 张燕 2 0.0000
16.01 王锡伟 3,685,636 20.8858
16.02 虞丽新 2,891,430 16.3852
16.03 孙将华 1,678,246 9.5103
17.01 王锡伟 1,791,596 10.1526
17.02 虞丽新 2,281,369 12.9281
17.03 孙将华 23,812 0.1349
18.01 王锡伟 1,698,387 9.6244
18.02 虞丽新 480,304 2.7217
18.03 孙将华 108,809 0.6166
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1-议案 10 为非累积投票议案，均获本次股东大会审议通过。
2、上述议案 11-议案 18 为累积投票议案。本次股东大会审议的议案 11 中
徐鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选
独立董事。鉴于公司独立董事封松林、张立萃、张秀秀均被罢免，本次股东大会
当选独立董事仅 2 名，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，
公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事
封松林、张立萃、张秀秀将继续履行独立董事职责，直到公司完成剩余独立董事
的补选工作。
3、上述各项议案均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
4、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：叶伟琼、李昊
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
