证券代码：600768               证券简称：宁波富邦   公告编号：2024-048


                 宁波富邦精业集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年12月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日  14 点 30 分
   召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日
                          至 2024 年 12 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规                √
         规定的议案
 2.00    关于本次重大资产重组方案的议案                          √
 2.01    本次交易方案概况                                        √
 2.02    交易对方                                                √
 2.03    标的资产                                                √
 2.04    本次交易涉及资产的估值及作价情况                        √
 2.05    本次交易的支付方式及支付安排                            √
 2.06    资金来源                                                √
 2.07    标的资产交割                                            √
 2.08    过渡期损益                                              √
 2.09    债权债务安排及员工安置                                  √
 2.10    交易方案决议的有效期                                     √
 3       关于本次重大资产重组构成关联交易的议案                   √
 4       关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大                 √
         资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市
         的议案
 5       关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资                 √
         产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的
         议案
 6       关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资                 √
         产评估报告、备考审阅报告的议案
 7       关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理                 √
         性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价
         公允性的议案
 8       关于签署附生效条件《宁波富邦精业集团股份                 √
         有限公司以支付现金方式购买资产协议》的议
         案
 9       关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、                 √
         合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的
         议案
 10      关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措                 √
         施的议案
 11      关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价                 √
         格波动情况的说明的议案
 12      关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重                 √
         大资产重组相关事宜的议案
 13      公司 2024 年半年度利润分配预案                           √
 14      关于变更会计师事务所的议案                               √
 累积投票议案
 15.00   关于选举董事的议案                                应选董事（1）人
 15.01   董事候选人宋令吉                                        √
 16.00   关于选举独立董事的议案                          应选独立董事（1）人
 16.01   独立董事候选人魏杰                                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案公司已于 2024 年 8 月 12 日、11 月 14 日以及 12 月 9 日召开的十
届董事会第六次会议、第八次会议、第九次会议及十届监事会第五次会议、第七
次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 8 月 13 日、11 月 15 日、12 月 10 日公
司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
登载的相关公告。
2、特别决议议案：1-12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12
   应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

   过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。


(五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
          Ａ股            600768      宁波富邦           2024/12/19



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本
人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托
书、委托人身份证及受托人身份证）于 2024 年 12 月 24 日 9：30-11：30 时，下
午 13：30-17：00 时到本公司证券法务部办理登记，异地股东可用信函或电子邮
件方式登记。


六、      其他事项
    （一）会务联系方式地址：
    宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼
    邮编：315000
    电话：0574-87410500 87410501
    邮箱：yuef600768@163.com
    联系人：魏会兵 岳峰
    （二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告。




                                     宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 10 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宁波富邦精业集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 25
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意     反对    弃权

1        关于公司本次重大资产重组符合相关
         法律法规规定的议案

2.00     关于本次重大资产重组方案的议案

2.01     本次交易方案概况

2.02     交易对方

2.03     标的资产

2.04     本次交易涉及资产的估值及作价情况

2.05     本次交易的支付方式及支付安排

2.06     资金来源

2.07     标的资产交割

2.08     过渡期损益

2.09     债权债务安排及员工安置
2.10   交易方案决议的有效期

3      关于本次重大资产重组构成关联交易
       的议案

4      关于本次重大资产重组不构成《上市公
       司重大资产重组管理办法》第十三条规
       定的重组上市的议案

5      关于《宁波富邦精业集团股份有限公司
       重大资产购买暨关联交易报告书（草
       案）》及其摘要的议案

6      关于批准本次重大资产重组相关审计
       报告、资产评估报告、备考审阅报告的
       议案

7      关于评估机构的独立性、评估假设前提
       的合理性、评估方法与评估目的的相关
       性及评估定价公允性的议案

8      关于签署附生效条件《宁波富邦精业集
       团股份有限公司以支付现金方式购买
       资产协议》的议案

9      关于本次重大资产重组履行法定程序
       完备性、合规性及提交法律文件的有效
       性等相关说明的议案

10     关于本次重大资产重组摊薄即期回报
       及填补措施的议案

11     关于本次重大资产重组信息发布前公
       司股票价格波动情况的说明的议案

12     关于提请股东大会授权公司董事会办
       理本次重大资产重组相关事宜的议案

13     公司 2024 年半年度利润分配预案

14     关于变更会计师事务所的议案
序号             累积投票议案名称               投票数
15.00            关于选举董事的议案
15.01            董事候选人宋令吉

16.00            关于选举独立董事的议案
16.01            独立董事候选人魏杰




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50