证券代码：600768            证券简称：宁波富邦        公告编号：临 2024-045



                    宁波富邦精业集团股份有限公司

                    十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日
以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事
8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》”）
和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认
真审议，一致通过如下决议：
    一、 审议通过   关于增补公司非独立董事的议案》

    因公司董事徐炜先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集
团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名宋令吉先生为公司十
届董事会非独立董事候选人 简历附后）。新任董事任期将自股东大会批准之日
起至十届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、 审议通过   关于增补公司独立董事的议案》

    因公司独立董事宋振纶先生已辞去公司独立董事职务，经公司董事会推荐，
公司董事会提名委员会审核同意，现提名魏杰女士为公司十届董事会独立董事候
选人 简历附后）。新任独立董事任期将自股东大会批准之日起至十届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过    关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因公司发展需要，根据 公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司董事


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会提名委员会审核同意，拟聘任宋令吉先生      简历附后）为公司常务副总经理，
任期自聘任之日起至十届董事会届满止。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、审议通过   关于变更会计师事务所的议案》

    综合考虑公司的业务拓展及转型发展的审计需求等情况，经充分了解、综合
评估和审慎决策，拟聘请浙江科信会计师事务所        特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的
  宁波富邦关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议通过   关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 12 月 25 日下午 14：30 在宁波市鄞州区宁东路 188 号富
邦中心 D 座 22 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的
  宁波富邦关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                        宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 12 月 10 日




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附件：
非独立董事候选人/高级管理人员简历
    宋令吉：男，1981 年 3 月出生，研究生。历任华夏银行宁波分行营业部总经
理、华夏银行宁波江东支行行长、华夏银行宁波海曙支行行长，浙江环益资源利
用股份有限公司常务副总经理。


独立董事候选人简历
    魏杰：女，1968 年 12 月出生，硕士学位。2012 年 9 月至今，担任北京大成
  宁波）律师事务所高级合伙人、一级律师，宁波美诺华药业股份有限公司独立
董事。




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