证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-054
宁波富邦精业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,040,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3956
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表
决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事宋振纶先生因个人原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,674,141 93.3553 532,110 6.4730 14,100 0.1717
2、 逐项表决通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》
2.01 议案名称：本次交易方案概况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.03 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.04 议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.05 议案名称：本次交易的支付方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.06 议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.07 议案名称：标的资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,041 93.2690 532,210 6.4742 21,100 0.2568
2.08 议案名称：过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,666,141 93.2580 533,110 6.4852 21,100 0.2568
2.09 议案名称：债权债务安排及员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,666,141 93.2580 533,110 6.4852 21,100 0.2568
2.10 议案名称：交易方案决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,041 93.2690 532,110 6.4730 21,200 0.2580
3、 议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,041 93.2690 532,210 6.4742 21,100 0.2568
4、 议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,666,141 93.2580 533,110 6.4852 21,100 0.2568
5、 议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
6、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考
审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
7、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
8、 议案名称：关于签署附生效条件《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现
金方式购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,667,741 93.2775 531,510 6.4657 21,100 0.2568
9、 议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性等相关说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,658,141 93.1607 531,510 6.4657 30,700 0.3736
10、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,658,141 93.1607 531,510 6.4657 30,700 0.3736
11、 议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的
说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,657,541 93.1534 532,110 6.4730 30,700 0.3736
12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,657,541 93.1534 532,110 6.4730 30,700 0.3736
13、 议案名称：公司 2024 年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,890,123 99.7410 119,610 0.2060 30,700 0.0530
14、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,886,623 99.7349 119,610 0.2060 34,200 0.0591
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 董事候选人宋 53,265,082 91.7723 是
令吉
16、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 独立董事候选 53,265,073 91.7723 是
人魏杰
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 49,820,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,070,041 98.1714 119,610 1.4550 30,700 0.3736
其中:市值
50 万以下普
通股股东 384,100 71.8736 119,610 22.3816 30,700 5.7448
市值 50 万以
上 普 通股股
东 7,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司本次 7,674,141 93.3553 532,110 6.4730 14,100 0.1717
重大资产重组
符合相关法律
法规规定的议
案
2.01 本次交易方案 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
概况
2.02 交易对方 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.03 标的资产 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.04 本次交易涉及 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
资产的估值及
作价情况
2.05 本次交易的支 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
付方式及支付
安排
2.06 资金来源 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
2.07 标的资产交割 7,667,041 93.2690 532,210 6.4742 21,100 0.2568
2.08 过渡期损益 7,666,141 93.2580 533,110 6.4852 21,100 0.2568
2.09 债权债务安排 7,666,141 93.2580 533,110 6.4852 21,100 0.2568
及员工安置
2.10 交易方案决议 7,667,041 93.2690 532,110 6.4730 21,200 0.2580
的有效期
3 关于本次重大 7,667,041 93.2690 532,210 6.4742 21,100 0.2568
资产重组构成
关联交易的议
案
4 关于本次重大 7,666,141 93.2580 533,110 6.4852 21,100 0.2568
资产重组不构
成《上市公司
重大资产重组
管理办法》第
十三条规定的
重组上市的议
案
5 关于《宁波富 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
邦精业集团股
份有限公司重
大资产购买暨
关联交易报告
书（草案）》及
其摘要的议案
6 关于批准本次 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
重大资产重组
相关审计报
告、资产评估
报告、备考审
阅报告的议案
7 关于评估机构 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568
的独立性、评
估假设前提的
合理性、评估
方法与评估目
的的相关性及
评估定价公允
性的议案
8 关于签署附生 7,667,741 93.2775 531,510 6.4657 21,100 0.2568
效条件《宁波
富邦精业集团
股份有限公司
以支付现金方
式购买资产协
议》的议案
9 关于本次重大 7,658,141 93.1607 531,510 6.4657 30,700 0.3736
资产重组履行
法定程序完备
性、合规性及
提交法律文件
的有效性等相
关说明的议案
10 关于本次重大 7,658,141 93.1607 531,510 6.4657 30,700 0.3736
资产重组摊薄
即期回报及填
补措施的议案
11 关于本次重大 7,657,541 93.1534 532,110 6.4730 30,700 0.3736
资产重组信息
发布前公司股
票价格波动情
况的说明的议
案
12 关于提请股东 7,657,541 93.1534 532,110 6.4730 30,700 0.3736
大会授权公司
董事会办理本
次重大资产重
组相关事宜的
议案
13 公司 2024 年半 8,070,041 98.1714 119,610 1.4550 30,700 0.3736
年度利润分配
预案
14 关于变更会计 8,066,541 98.1289 119,610 1.4550 34,200 0.4161
师事务所的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 1-12 项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述 1-14 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
律师：倪金丹、杨婕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议