宁波富邦精业集团股份有限公司

                独立董事 2024 年第三次专门会议决议


    一、会议召开情况

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于

2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开了公司 2024 年第三次独立董事专门会议，公

司独立董事杨光、华秀萍、魏杰出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了

公司董事会提交的相关议案，形成以下专门会议决议：

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

    在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展

期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价

格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获得一定的投资

收益。公司董事会编制的《宁波富邦关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报

告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序

符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司同步制定《宁波富邦

期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、信息披露、风险控制等内部控

制程序，对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。公司亦对期货及

衍生品交易业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小

股东利益的情形。

    综上，同意《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，并
将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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（本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专

门会议决议》之签字页）




    独董签字：




                 杨光           华秀萍            魏杰




                                             2024 年 12 月 30 日




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