股票代码：600807              股票简称：济南高新         公告编号：临2024-026


                     济南高新发展股份有限公司
  关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
                      及相关授权有效期的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

    公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过
《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于审议提
请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，同日公
司召开第十一届监事会第七次临时会议，审议通过《关于审议延长向特定对象发
行股票股东大会决议有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，
关联股东将回避表决。现将相关情况公告如下：
    公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时
会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票
方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》
等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会
办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起十二个
月。
    鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将
到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工
作的顺利推进，公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议延长向特定对象发行股
票股东大会决议有效期的议案》《关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次发行具体事宜有效期的议案》，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健
先生、孙英才先生回避表决，同日召开第十一届监事会第七次临时会议审议通过
《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次
发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有
效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其
他内容不变，在延长期限内继续有效。
    公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事
一致同意并发表意见：鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期即将到期，公司拟将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董
事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等有关法律、法规及范性文件的规定；本次延期有利于本次发行工作
的持续、有效、顺利推进，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益
的情形。我们同意《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》《关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期
的议案》并提交董事会审议。
    公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并
经中国证监会同意注册方可实施。公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法
律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。




                                               济南高新发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 6 月 6 日