济南高新：济南高新2024年第三次临时股东大会会议资料2024-12-14
济南高新发展股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年十二月
济南高新（600807） 2024 年第三次临时股东大会
2024年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024年12月23日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
9:15-15:00。
现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪
金融商务中心A4-4号楼11层1123室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
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济南高新（600807） 2024 年第三次临时股东大会
议案一
关于审议全资子公司签署相关采购合同
暨关联交易的议案
各位股东：
公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥公司”）与济南东
进产业发展有限公司（简称“东进产发”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以
（<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为东进产发开发的
相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。
东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，本次交易构成关联交易，不构
成重大资产重组。
一、交易对方基本情况
东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；
成立日期：2024 年 1 月 5 日；注册资本：10,000 万元，其中济南高新控股集团
有限公司全资子公司济南高新智慧谷投资置业有限公司出资 10,000 万元，占比
100%（济南高新城市建设发展有限公司及包括济南高新控股集团有限公司、济南
高新智慧谷投资置业有限公司在内的一致行动人为公司控股股东）；注册地址：
山东省济南市高新区孙村街道科航路 1066 号科航大厦 2 号楼 11 层 1102；经营
范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；工程管理服务；住
房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房
地产开发经营。东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。
二、瑞蚨祥公司与东进产发签署的采购合同主要内容
1.标的、数量：瑞蚨祥公司为东进产发开发的相关项目提供钢筋预计 15,000
吨，以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（<我的钢铁网>当日项目所在
地级市市场钢筋价格+40）元/吨。最终结算数量按东进产发实际签收的数量为准。
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济南高新（600807） 2024 年第三次临时股东大会
2.结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，每一个月结算一次；楼座主体
验收之后，每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准，若清标
数量超出暂定数量的 10%时，双方另行签订补充协议。
合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次交易定价以《我的钢铁网》当日项目所在地级市市场钢筋价格为基础确
定，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存
在利用关联方关系损害公司利益和向关联公司输送利益的情形。
四、本次交易对公司的影响
瑞蚨祥公司签署钢筋采购相关协议，预计将增加公司营业收入，具体影响金
额以年审会计师最终审计数额为准。本次交易价格按照公平合理的市场化原则确
定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、相关审核意见
独立董事专门会议审核意见：东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，
为公司关联方，本次瑞蚨祥公司为其提供钢筋构成关联交易；本次关联交易事项
有利于增加公司收入，定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。我们
同意该事项并提交董事会审议。
本议案已经第十一届董事会第十七次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2024 年 12 月 23 日
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