证券代码：600817       证券简称：宇通重工      公告编号：临 2024-001

                 宇通重工股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日
    (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）     388,163,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                      71.6819
股份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
    1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理张明威先生、
财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案

                                  1
    1、议案名称：关于选举董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意              反对           弃权
股东类型
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      388,119,734 99.9887 43,700 0.0113        0 0.0000


    2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型           同意              反对            弃权
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      388,119,734 99.9887 43,700 0.0113        0 0.0000


    3.00、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
    审议结果：通过
    3.01、议案名称：《独立董事制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意               反对            弃权
股东类型
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      387,993,934 99.9563 169,500    0.0437    0 0.0000


    3.02、议案名称：《募集资金管理办法》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意               反对            弃权
股东类型
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      387,993,934 99.9563 169,500 0.0437       0 0.0000


    4、议案名称：关于募集资金相关安排的议案
                              2
       审议结果：通过
       表决情况：
                      同意             反对            弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
     A股     388,119,734 99.9887 43,700 0.0113        0 0.0000


       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意              反对           弃权
           议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于选举董事的
 1                    1,237,532 96.5892 43,700   3.4108      0    0.0000
       议案
       关于募集资金相
 4                    1,237,532 96.5892 43,700   3.4108      0    0.0000
       关安排的议案


       (三)关于议案表决的有关情况说明
       议案 2 以特别决议的表决方式通过。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
       律师：万源、刘可欣
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，表决结果合法有效。
       四、备查文件目录
       1、股东大会决议；
       2、法律意见书。
       特此公告。
                                        宇通重工股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 16 日
                                    3