证券代码：600817         证券简称：宇通重工        编号：临 2024-034

                     宇通重工股份有限公司
           第十一届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十五次会议于 2024 年 5 月 30 日以邮件方式发出通知，2024
年 5 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。
会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法
律法规的规定。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》。
    同意聘任胡文波先生为公司副总经理、财务总监，任期与第十
一届董事会任期相同。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
    本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
    2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董
事的议案》。
    同意提名胡文波先生为第十一届董事会非独立董事候选人。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    特此公告。
                                      宇通重工股份有限公司董事会
                                        二零二四年五月三十一日


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