证券代码：600817      证券简称：宇通重工        公告编号：临 2024-047

                宇通重工股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年7月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统

     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2024 年第二次临时股东大会
     (二)股东大会召集人：董事会
     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日        14 点 30 分
     召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日
                           至 2024 年 7 月 19 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)涉及公开征集股东投票权
     公司独立董事耿明斋作为征集人就本次股东大会审议的限制
                                   1
性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详见
公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内
容。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
序号                      议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1 关于选举董事的议案                                      √
      关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
  2                                                         √
      及其摘要的议案
      关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
  3                                                         √
      核管理办法》的议案
      关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年
  4                                                         √
      限制性股票激励计划相关事宜的议案

    1、各议案已披露的时间和披露媒体
       各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券
交易所网站披露。
       2、特别决议议案：2、3、4
       3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
       4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
       应回避表决的关联股东名称：戴领梅、张喆等关联股东
       三、股东大会投票注意事项
       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
                                  2
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名
下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总
和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统
参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或
其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见
下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码   股票简称       股权登记日

        Ａ股        600817        宇通重工   2024/7/15

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
   (一)公司法人股股东应由法定代表人或法人股股东委托的代
理人出席会议。
    (二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、
                              3
法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法
人股东单位的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。
    (三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账
户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理
出席会议登记手续。
    (四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。
    (五)登记时间：2024 年 7 月 16 日至 17 日 8:30-17:00。
    (六)登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事
会办公室。
   六、其他事项
    电话：0371-85332166
    传真：0371-85336608
    邮箱：ytzgir@yutong.com
    联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事会办
公室
    邮编：450000
    联系人：刘朋、屈晨曦


    特此公告。


                                  宇通重工股份有限公司董事会
                                        2024 年 7 月 3 日


    附件 1：授权委托书




                              4
附件 1：授权委托书

                         授权委托书
宇通重工股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 7 月 19 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。

    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
序号            非累积投票议案名称            同意 反对 弃权
  1 关于选举董事的议案
     关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
  2
     案）》及其摘要的议案
     关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施
  3
     考核管理办法》的议案
     关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
  4
     年限制性股票激励计划相关事宜的议案


    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号：


    受托人签名：
    受托人身份证号：


                                  委托日期：     年   月   日
    备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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