证券代码：600817         证券简称：宇通重工        编号：临 2024-069

                     宇通重工股份有限公司
            第十一届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年
10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会
议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律
法规的规定。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年第三
季度报告》。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前三
季度利润分配预案》。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2024年前三季度利润分配方案公告》。
    本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》。


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    同意公司于2024年11月21日14:30于郑州市经济技术开发区
宇工路88号行政楼会议室，召开2024年第三次临时股东大会。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



                                宇通重工股份有限公司董事会
                                  二零二四年十月二十九日




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