证券代码:600817                    证券简称：宇通重工



             宇通重工股份有限公司




         2024 年第三次临时股东大会
                    会议资料




              二零二四年十一月二十一日




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                          目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...................... 3

2024 年第三次临时股东大会议程 .......................... 4

议案：2024 年前三季度利润分配预案 ...................... 5




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                   宇通重工股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大
会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次
会议的全体人员遵照执行。
    一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 11 月
15 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上
述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
    二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证
明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2024 年 11 月 21 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路
88 号行政楼会议室办理签到手续。
    三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授
权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司
有权拒绝其他无关人员进入会场。
    四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期
间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和
效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
    五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东
共同利益的问询，公司有权拒绝回答。
    六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧
哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
    七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关
事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联
系电话：0371-85332166。
    参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指
引进入会议现场。
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                  宇通重工股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会议程
   召开方式：现场会议结合网络投票
   现场会议开始时间：2024 年 11 月 21 日(周四)下午 14:30
   网络投票时间：2024 年 11 月 21 日
   其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
   会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
   一、审议各项议题
                                                 投票股东类型
序号                  议案名称
                                                   A股股东
非累积投票议案
  1 2024年前三季度利润分配预案                       √
   二、股东问答
   三、投票表决（投票后会议休会）
   四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
   五、见证律师宣读法律意见书



                                       宇通重工股份有限公司
                                  二零二四年十一月二十一日




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*2024年第三次临时股东大会*
*    文 件     之 一     *
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                        2024年前三季度利润分配预案
各位股东、股东代表：
      根据中国证监会、上海证券交易所的规则要求和《公司章程》
规定，综合公司 2024 年前三季度实际经营、现金流和未分配利润
等情况，拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下，请审议。
      根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024
年前三季度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
13,076.27 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司（母公司报表）可
供分配利润 7,323.45 万元。
      拟以公司现有总股本 536,849,390 股扣除待回购注销的限制
性股票后的股本总额 536,239,382 股为基数，每 10 股派发现金股
利 1.0 元（含税），共计派发 5,362.39 万元，剩余未分配利润滚
存以后年度分配。
      如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股
本总额发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
      以上议案，请审议。



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