证券代码：600817       证券简称：宇通重工       公告编号：临 2024-078

                  宇通重工股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日
     (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              394,475,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                               73.4797
权股份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
     会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
     1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事刘伟先生因个人
原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、
董事会秘书王东新先生出席了会议。
     二、议案审议情况

                                   1
        (一)非累积投票议案
       1、议案名称：2024 年前三季度利润分配预案
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意                反对          弃权
股东类型
               票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
     A股    393,485,358    99.7491 940,801 0.2385 49,100 0.0124
       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意              反对           弃权
           议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       2024 年前三季度
 1                     2,404,424 70.8366 940,801 27.7169 49,100   1.4465
       利润分配预案
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
       律师：杨小蒙、刘可欣
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，表决结果合法有效。
       特此公告。



                                        宇通重工股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 21 日




                                    2