证券代码：600818          证券简称：中路股份           公告编号：2024-024
          900915                    中路 B 股


                         中路股份有限公司
关于召开 2023 年年度（第五十次）股东大会的
                                   通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
         股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
            2023 年年度(第五十次)股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
            结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
            召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日    13 点 30 分
            召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940iHUB 创意产业园
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
            网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
            网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
                                至 2024 年 6 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权
      无


二、       会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                       A 股股东     B 股股东
非累积投票议案

  1        《2023 年度董事会报告》                        √           √
  2        《2023 年度监事会报告》                        √           √
  3        《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》      √           √
  4        《2023 年度利润分配预案》                      √           √
  5        《关于续聘审计机构及审计费用的议案》           √           √
  6        《关于公司董事年度薪酬的议案》                 √           √

  7        《关于公司监事年度薪酬的议案》                 √           √
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司十一届二次董事会会议、十一届二次监事会会议审议
通过。相关公告于 2024 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站。公司将在 2023 年年度（第五十次）股东大会召开前，在上海
证券交易所网站登载公司《2023 年年度（第五十次）股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


四、     会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码   股票简称   股权登记日   最后交易日
         A股             600818    中路股份   2024/5/28        －
         B股            900915   中路 B 股   2024/5/31      2024/5/28


（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员


五、     会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书及委托人身份证复印件。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股
票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及法定代表人身份证复
印件。
（三）为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可凭上
述文件复印件于 2024 年 6 月 3 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大
会，出席会议时需携带原件，传真、信函以登记时间内公司收到为准。本公司不
接受电话登记。


六、     其他事项
（一）本公司联系部门：董事会办公室
       联系电话：021-52860258
       传真号码：021-61181899
       联系地址：上海市宝山区真大路 560 号
       邮政编码：200436
（二）会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
（三）本次股东大会按有关规定不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。
（四）会议交通：地铁 7 号线至场中路站或乘坐公交 702 路、963 路、528 路、
185 路、187 路至沪太路场中路站。
特此公告。


                                   中路股份有限公司董事会
                                         2024 年 5 月 15 日


附件 1：授权委托书


   报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

中路股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召
开的贵公司 2023 年年度（第五十次）股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序
                 非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权
号

1    《2023 年度董事会报告》

2    《2023 年度监事会报告》

3    《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》

4    《2023 年度利润分配预案》

5    《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

6    《关于公司董事年度薪酬的议案》

7    《关于公司监事年度薪酬的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月    日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。