证券代码：600825              证券简称：新华传媒             编号：临 2024-005


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第十届监事会第三次会议决议公告
                                   特别提示

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日向全体
监事书面发出关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月
27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成
决议：
    一、审议通过 2023 年度监事会工作报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2023 年年度报告及其摘要
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就 2023 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下：
    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及
公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况
和经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    4、监事会同意披露公司 2023 年年度报告及其摘要。
    三、审议通过 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告发表审核意见如下：
    1、监事会通过对公司 2023 年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

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    2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，
该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见，也没有无法表示意见的情况。
    四、审议通过 2023 年年度利润分配方案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就 2023 年度利润分配方案发表审核意见如下：
    公司此次分配方案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身
盈利水平等因素，有利于公司的持续、稳定发展。
    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过关于高管年度考核的议案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就关于高管年度考核的议案发表意见如下：
    2023 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较
完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司
章程》或损害公司及全体股东权益的行为。
    六、审议通过 2023 年度内部控制评价报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过关于坏账核销的议案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次坏账核销符合我国企业会计准则及相关规定，不存在损害公司和股东利
益的情况。公司就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意
公司本次坏账核销。


    以上第一、第三、（仅 2023 年度财务决算报告）和第四项议案需提交公司股
东大会审议。


    特此公告。
                                         上海新华传媒股份有限公司监事会
                                                 二○二四年三月二十九日


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