兰生股份：东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告2024-02-08
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-006
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益
回购资金总额：拟回购资金总额下限为人民币 1 亿元（含），上限为人民
币 2 亿元（含）
回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月
回购价格：不超过人民币 12.93 元/股
回购资金来源：公司自有资金
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理
人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6
个月不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司
将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回
购方案无法实施的风险；
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财
务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方
案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回
购方案的风险；
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3.公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞
价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，如公司未
能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将予以注销，具体将依据
有关法律法规和政策规定执行；
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中
需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公
司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份(2023 年 12 月修订)》等法律、法规
及规范性文件的相关要求，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认
可，公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东
权益。具体内容如下:
一、回购方案的审议及实施程序
（一）董事会审议情况
2024 年 2 月 7 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事进行表决，以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7--回购股份(2023 年 12 月修订)》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
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根据《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及
《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号--回购股份(2023 年 12 月修订)》等相关规定，本次回购股份方案经
由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大
会审议。
（三）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份(2023 年 12 月修订)》第二条第二款规定的条件:
为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的，应当符合下列条件之一：
1.公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
2.连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
3.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
4.中国证监会规定的其他条件。
公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份（2023 年 12 月修订）》第十一条规定的条件：
1.公司股票上市已满 6 个月；
2.公司最近 1 年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购
股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定；
5.中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
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为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前
景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利
能力等的情况下，公司拟以自有资金回购公司股份，以维护公司价值及股东权益。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购期限、起止日期
1.自公司第十届董事会第二十三次会议审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 3 个月。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回
购决策并予以实施。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到最高限额，则本次回购方案
实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通
过之日起提前届满。
3.公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东利益。
回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。
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回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币 1 亿元，回购价格上限人民币
12.93 元/股进行测算，回购数量约为 773.40 万股，回购股份比例约占公司截至
目前总股本的 1.46%；按照本次回购金额上限人民币 2 亿元，回购价格上限人民
币 12.93 元/股进行测算，回购数量约为 1,546.79 万股，回购股份比例约占公司
截至本公告日期总股本的 2.92%。具体情况如下：
拟回购数量 占公司总股本
回购用途 拟回购资金总额 回购实施期限
（万股） 的比例（%）
为维护公司 自董事会审议通过
人民币 1 亿元（含）
价值及股东 773.40-1,546.79 1.46-2.92 本次回购股份方案
至 2 亿元（含）
权益 - 出售 之日起 3 个月内
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股、配股或派息等事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和上海证券
交易所的相关规定相应调整回购股份数量。具体回购股份数量以回购期满或回购
完毕时实际回购的股份数量为准。
（六）本次回购的价格
本次回购的价格不超过人民币 12.93 元/股，该回购股份价格上限不高于董
事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由
公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营
状况确定。
（七）回购股份的资金总额及来源
本次回购资金总额为人民币 1 亿元（含）至 2 亿元（含），资金来源为公司
自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购完成后，按照本次回购金额下限人民币 1 亿元(含)、上限人民币 2
亿元(含)以及回购价格上限人民币 12.93 元/股测算的回购股份数量，公司 A 股
无限售条件流通股将相应减少 773.40 万股至 1,546.79 万股，转为公司库存股，
公司总股本不会发生变化。后续公司按照有关适用的法律法规的要求，将回购的
股份出售后，回购的股份转为无限售条件流通股，公司股权结构将不会发生变化。
如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将履行相
关程序予以注销，则公司总股本和无限售条件流通股将相应减少。
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如不考虑注销的情况，预计回购前后公司股本结构变动情况如下:
以回购股份金额下限 1 亿元测算
比例 比例
股份类型 数量（股） 增减变动（股） 数量（股）
（%） （%）
A股 528,623,958 100 - 528,623,958 100
-流通股 417,482,448 78.98 -7,733,952 409,748,496 77.51
-限售股 111,141,510 21.02 +7,733,952 118,875,462 22.49
合计 528,623,958 100 - 528,623,958 100
以回购股份金额上限 2 亿元测算
比例 比例
股份类型 数量（股） 增减变动（股） 数量（股）
（%） （%）
A股 528,623,958 100 - 528,623,958 100
-流通股 417,482,448 78.98 -15,467,904 402,014,544 76.05
-限售股 111,141,510 21.02 +15,467,904 126,609,414 23.95
合计 528,623,958 100 - 528,623,958 100
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以
后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
公司财务状况和盈利能力良好。截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计)，公司总
资产为人民币 60.16 亿元，归属于母公司股东的净资产为人民币 38.74 亿元，货
币资金为人民币 14.76 亿元。2023 年前三季度公司实现营业收入人民币 9.63 亿
元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 2.42 亿元。
按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元测算，回购资金占公司总资产、归
属于母公司股东的净资产、货币资金的比例分别为 3.32%、5.16%、13.55%。根
据上述财务数据，结合公司稳健经营、风险管控等因素，公司认为本次股份回购
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。
本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会损害公司的债务履行能力和持续
经营能力。
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分
布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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（十）上市公司董监高在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本
公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，
及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司董监高在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公
司股份的行为，不存在与本次回购方案存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操
纵的行为。以上人员在回购期间无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计
划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东
问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3
个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持
计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，公司本次回购股份拟在披
露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。
采用集中竞价交易方式减持，下列期间除外：
1.上市公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 个交易日内，因特
殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告
前一日；
2.上市公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
4.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将予以注
销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营，
不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保
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障债权人的合法权益。
（十四）对经营层办理本次回购股份事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营层根据有关法
律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1.在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场
的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回
购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
2.除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、
股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化等情况，
对本次回购有关的事项进行相应调整；
3.办理相关报批事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相
关的所有文件、合同、协议等，并履行相关信息披露义务；
4.设立及维护回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5.决定是否聘请相关中介机构；
6.办理与本次回购有关的其他事项。
上述授权有效期自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
（一）本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
导致回购方案无法实施的风险；
（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经
营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本
次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险；
（三）公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用
集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，
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如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将予以注销，
具体将依据有关法律法规和政策规定执行；
（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施
过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日
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