证券代码：600826           证券简称：兰生股份       公告编号：临2024-004


              东浩兰生会展集团股份有限公司
         第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 2 月 4
日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于授权盘活存量金融资产投资的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露的《关于授权盘活金融资产的公告》（“临 2024-005”
号公告）。
    二、同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（“临 2024-006”号公告）。


    特此公告。




                                      东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 8 日