证券代码：600826           证券简称：兰生股份       公告编号：临2024-012


              东浩兰生会展集团股份有限公司
         第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
四次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月
19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避
表决。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》。
    基于公司正常生产经营活动所需，同意对公司 2023 年度日常关联交易额度
进行确认，同意 2024 年度公司及下属子公司在预计总额度 26,150.00 万元内开
展日常关联交易。
    本议案于 2024 年 3 月 22 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议
通过。
    关联董事张铮、李益峰回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2023 年度
日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（“临 2024-014”号）。


    特此公告。




                                      东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 26 日