证券代码：600826           证券简称：兰生股份      公告编号：临2024-018


              东浩兰生会展集团股份有限公司
           第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九

次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼公司会议室
以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件的
方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议的召开符合《公司法》
和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议:
    一、同意《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、同意《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》。
    监事会认为，公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意《关于公司 2023 年年度报告的议案》及报告摘要。
    根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的 2023 年度报告进行了认真审

核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的有关规定；
    2、2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况
及现金流量等情况；


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    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、监事会全体成员保证公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、同意《关于公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》。
    监事会认为，该议案真实、客观地反映了标的资产上海东浩兰生会展（集团）
有限公司 2023 年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规，不存
在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。本议案涉及关联事项，关联董事张
铮、李益峰回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

    监事会认为，公司 2023 年度内部控制总体上是有效的，公司编制的 2023
年度内部控制评价报告是客观真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、同意《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
    本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                                          2024 年 4 月 11 日




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