600827,900923    2024 年第一次临时股东大会会议材料   百联股份




         上海百联集团股份有限公司


                （600827 900923）


           2024 年第一次临时股东大会

                        会议材料




                (2024 年 3 月 25 日)

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                                                      目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2

关于增补第九届董事会董事的议案 ....................................................................................... 3




                                                           1
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                   2024 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议召开的时间

1、现场会议

    会议时间：二○二四年三月二十五日（星期一）下午 14:00

    会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室

2、网络投票：

    投票时间：二○二四年三月二十五日（星期一）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票规则

    网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2024 年 3 月 9 日在法定信
息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。

三、审议会议议案：

    1、 审议《关于增补第九届董事会董事的议案》

四、股东代表发言

五、大会进行表决（统计表决结果）

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读见证意见




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议案一

                       上海百联集团股份有限公司

                     关于增补第九届董事会董事的议案


各位股东：
    经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，董事会拟提名曹海伦先生为公司第九届
董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。



附：曹海伦先生简历

    男，1972 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司总经理。

    曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席，上海百联

集团股份有限公司副总经理等职务。


    上述议案，请予审议。
    谢谢各位！




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