证券代码：600827      900923
证券简称：百联股份    百联 B 股                  公告编号：2024-009

                 上海百联集团股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       44
其中：A 股股东人数                                                  16
      境内上市外资股股东人数（B 股）                                28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              969,488,637
其中：A 股股东持有股份总数                                 954,487,617
      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  15,001,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              54.3384
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        53.4976
      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               0.8408

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张申羽女士主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会
议；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补第九届董事会董事的议案
                                                 得票数占出席会议有          是否
议案序号           议案名称              得票数
                                                 效表决权的比例（%）         当选
     1.01      董事候选人曹海伦      969,260,278       99.9764                 是


（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                  同意                   反对             弃权
议案
            议案名称                                票               票
序号                     票数        比例（%）           比例（%）        比例（%）
                                                    数               数
1.01 董 事 候 选 人 20,707,722           98.9093
     曹海伦


（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。


      特此公告。


                                                  上海百联集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 3 月 26 日