证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2024-033
上海百联集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 36
境内上市外资股股东人数（B 股） 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 975,525,394
其中：A 股股东持有股份总数 961,569,908
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,955,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.6768
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.8946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7822
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张申羽女士主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因
工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1，议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 960,994,408 99.9401 517,500 0.0538 58,000 0.0061
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,856,994 99.9315 610,400 0.0626 58,000 0.0059
2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 960,994,408 99.9401 517,500 0.0538 58,000 0.0061
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,856,994 99.9315 610,400 0.0626 58,000 0.0059
3、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,034,808 99.9444 477,100 0.0496 58,000 0.0060
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,897,394 99.9356 570,000 0.0584 58,000 0.0060
4、议案名称：《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 960,957,608 99.9363 554,300 0.0576 58,000 0.0061
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,820,194 99.9277 647,200 0.0663 58,000 0.0060
5、议案名称：《2023 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,120,108 99.9532 449,700 0.0468 100 0.0000
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,982,694 99.9444 542,600 0.0556 100 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 960,957,608 99.9363 554,300 0.0576 58,000 0.0061
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,820,194 99.9277 647,200 0.0663 58,000 0.0060
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,015,508 99.9423 554,300 0.0576 100 0.0001
B股 13,854,286 99.2748 101,200 0.7252 0 0.0000
普通股合计： 974,869,794 99.9328 655,500 0.0672 100 0.0000
8、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易
事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 12,462,952 95.7411 554,300 4.2582 100 0.0007
B股 13,854,086 99.2734 101,400 0.7266 0 0.0000
普通股合计： 26,317,038 97.5687 655,700 2.4310 100 0.0003
9、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,124,308 99.9537 445,500 0.0463 100 0.0000
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,986,894 99.9448 538,400 0.0552 100 0.0000
10、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 9,002,452 69.1573 4,014,800 30.8419 100 0.0008
B股 13,569,984 97.2376 385,502 2.7624 0 0.0000
普通股合计： 22,572,436 83.6858 4,400,302 16.3138 100 0.0004
11、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,092,708 99.9504 477,100 0.0496 100 0.0000
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,955,294 99.9416 570,000 0.0584 100 0.0000
12、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 960,975,608 99.9382 594,200 0.0618 100 0.0000
B股 13,862,386 99.3329 93,100 0.6671 0 0.0000
普通股合计： 974,837,994 99.9295 687,300 0.0705 100 0.0000
13、议案名称：《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,124,308 99.9537 445,500 0.0463 100 0.0000
B股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,986,894 99.9448 538,400 0.0552 100 0.0000
14、议案名称：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 961,079,508 99.9490 490,300 0.0510 100 0.0000
B股 13,854,286 99.2748 101,200 0.7252 0 0.0000
普通股合计： 974,933,794 99.9394 591,500 0.0606 100 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
15.00、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》
得票数占
出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决 当选
权的比例
（%）
15.01 董事候选人张申羽女士 975,360,301 99.9831 是
15.02 董事候选人周昱先生 974,904,895 99.9364 是
15.03 董事候选人李劲彪先生 974,904,901 99.9364 是
15.04 董事候选人陆红花女士 974,905,095 99.9364 是
15.05 董事候选人曹海伦先生 974,904,895 99.9364 是
15.06 董事候选人杨琴女士 974,905,095 99.9364 是
16.00、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
得票数占
出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决
当选
权的比例
（%）
16.01 独立董事候选人王志强先生 969,160,547 99.3475 是
16.02 独立董事候选人蒋青云先生 975,146,394 99.9611 是
16.03 独立董事候选人钱学锋先生 974,914,197 99.9373 是
17.00、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
得票数占
出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决
当选
权的比例
（%）
17.01 监事候选人杨阿国先生 974,932,498 99.9392 是
17.02 监事候选人李峰先生 969,263,044 99.3581 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
849,631,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
98,921,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
12,567,552 96.5446 449,700 3.4546 100 0.0008
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 5,840,011 98.1793 108,200 1.8190 100 0.0017
股东
市值 50 万以上
6,727,541 95.1691 341,500 4.8309 0 0.0000
普通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 《2023 年度董事会工作报告》 26,304,438 97.5220 610,400 2.2630 58,000 0.2150
2 《2023 年度监事会工作报告》 26,304,438 97.5220 610,400 2.2630 58,000 0.2150
3 《2023 年度报告全文及摘要》 26,344,838 97.6717 570,000 2.1132 58,000 0.2151
《2023 年度财务决算和 2024
4 26,267,638 97.3855 647,200 2.3995 58,000 0.2150
年度财务预算的议案》
《2023 年度利润分配方案（预
5 26,430,138 97.9880 542,600 2.0117 100 0.0003
案）》
《关于续聘会计师事务所进
6 行 2024 年度财务审计的议 26,267,638 97.3855 647,200 2.3995 58,000 0.2150
案》
《关于续聘会计师事务所进
7 行 2024 年度内部控制审计的 26,317,238 97.5694 655,500 2.4302 100 0.0004
议案》
《关于 2023 年度日常关联交
8 易情况及预计 2024 年度日常 26,317,038 97.5687 655,700 2.4310 100 0.0003
关联交易事项及金额的议案》
《关于 2024 年度向银行申请
9 26,434,338 98.0035 538,400 1.9961 100 0.0004
综合授信额度的议案》
《关于与百联集团财务有限
10 责任公司签订<金融服务协 22,572,436 83.6858 4,400,302 16.3138 100 0.0004
议>暨关联交易的议案》
《关于申请开立保函池业务
11 26,402,738 97.8864 570,000 2.1132 100 0.0004
的议案》
《关于为上海世博百联商业
12 有限公司申请银行贷款提供 26,285,438 97.4515 687,300 2.5481 100 0.0004
担保的议案》
《关于申请发行不超过 50 亿
13 26,434,338 98.0035 538,400 1.9961 100 0.0004
元超短期融资券的议案》
《关于第十届董事会独立董
14 26,381,238 97.8067 591,500 2.1929 100 0.0004
事津贴的议案》
《关于选举公司第十届董事
15.00
会董事（非独立董事）的议案》
15.01 董事候选人张申羽女士 26,807,745 99.3879 0 0.0000 0 0.0000
15.02 董事候选人周昱先生 26,352,339 97.6995 0 0.0000 0 0.0000
15.03 董事候选人李劲彪先生 26,352,345 97.6996 0 0.0000 0 0.0000
15.04 董事候选人陆红花女士 26,352,539 97.7003 0 0.0000 0 0.0000
15.05 董事候选人曹海伦先生 26,352,339 97.6995 0 0.0000 0 0.0000
15.06 董事候选人杨琴女士 26,352,539 97.7003 0 0.0000 0 0.0000
《关于选举公司第十届董事
16.00
会独立董事的议案》
16.01 独立董事候选人王志强先生 20,607,991 76.4028 0 0.0000 0 0.0000
16.02 独立董事候选人蒋青云先生 26,593,838 98.5949 0 0.0000 0 0.0000
16.03 独立董事候选人钱学锋先生 26,361,641 97.7340 0 0.0000 0 0.0000
《关于选举公司第十届监事
17.00
会监事的议案》
17.01 监事候选人杨阿国先生 26,379,942 97.8019 0 0.0000 0 0.0000
17.02 监事候选人李峰先生 20,710,488 76.7828 0 0.0000 0 0.0000
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案八、议案十为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、
上海百联控股有限公司、上海豫赢企业管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格
合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
表决结果合法有效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日