股票简称：百联股份    百联 B 股

  证券代码： 600827      900923                             编号：临 2024-050



                      上海百联集团股份有限公司
                 第十届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第五次会议于 2024
年 9 月 29 日（周日）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议经审议一致通过以下议案：
    一、《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》
    具体内容详见《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2024-052）
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第三次会议、第十届董事会独
立董事 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、
李劲彪先生、陆红花女士对该项议案回避表决。
    二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-053）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。
                                              上海百联集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 10 月 1 日




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