证券代码：600834        证券简称：申通地铁        编号：临2024-007



      上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
                     第七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司 2024 年 3 月 8 日以书面形式向各位

董事发出了召开第十一届董事会第七次会议的通知和材料。公司第十

一届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方

式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。公

司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公

司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、公司“关于上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司歇业清算

的议案”

    经公司九届五次董事会审议，公司出资人民币300万元，与北京

鉴衡认证中心有限公司（以下简称“北京鉴衡”）合资设立了上海申

通鉴衡轨道交通检测认证有限公司（以下简称“申通鉴衡”）。申通鉴

衡于2019年1月16日成立，注册资本金人民币600万元，公司与北京鉴

衡各占50%股权，双方股东均不并表。申通鉴衡主要业务为轨道交通

领域的评估认证和检验检测服务。鉴于申通鉴衡目前实际经营情况不

佳，为避免出现重大损失，根据申通鉴衡章程规定，已与北京鉴衡达
成一致，申通鉴衡歇业解散，并于清算完毕后完成公司注销。

   会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0

票，弃权0票。



                             上海申通地铁股份有限公司董事会

                                          2024 年 3 月 14 日