证券代码：600834        证券简称：申通地铁          编号：临2024-029



          上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会
                         第九次会议决议公告
                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“上市公
司”、“公司”）2024年6月4日以书面形式向各位监事发出了召开第十
一届监事会第九次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第九次会议
于2024年6月7日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3
名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法
规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、 《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报

     告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理

办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定和上海证券交易所审核问

询函的回复意见，结合本次重大资产重组的有关情况，公司对前期编制

的《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》

及其摘要进行了修订和更新。相关《重组报告书（草案）（修订稿）》及

其摘要具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 《关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关补充文件的议案》

   为进行本次交易，经沟通协商，申通集团出具了《业绩承诺与利润补

偿之补充承诺函》，公司与维保公司签署了《业绩承诺与利润补偿协议之

补充协议》，对原业绩承诺与利润补偿相关文件的部分条款进行修订。

    表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 《关于投资申通金浦一期基金的议案》

    根据《公司法》《市国资委监管企业私募股权投资基金监督管理暂行

办法》（沪国企改革办〔2020〕3 号）等相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，公司拟出资 1.6 亿元入伙上海申通金浦一期新产业股

权投资基金合伙企业（有限合伙），受让上海申通地铁资产经营管理有限

公司所持有的 19.98%基金份额，投资期 5 年，基金到期一次性支付投资

收益和返还投资本金。具体内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    会议一致审议并通过本议案，具体内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上海申通地铁股份有限公司监事会

               2024 年 6 月 8 日