证券代码：600834       证券简称：申通地铁        编号：临2024-042



      上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
                   第十二次会议决议公告
                              特别提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 7 日以书面形式向各位

董事发出了召开第十一届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第

十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午以通

讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。

公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会

议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了

如下议案：

    一、公司“关于加入上海轨道交通外聘法律顾问库事宜的议案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    二、公司“关于组织架构优化的议案”

    本次组织架构优化后增加了法务合规、审计室作为专职部门，并

对部分部室进行更名。

    会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。
上海申通地铁股份有限公司董事会

             2024 年 8 月 14 日