证券代码：600834         证券简称：申通地铁         编号：临2024-058



       上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
                    第十五次会议决议公告

                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海申通地铁股份有限公司2024年10月18日以书面形式向各位董
事发出了召开第十一届董事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一
届董事会第十五次会议于2024年10月28日（星期一）上午以通讯方式召
开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高
管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法
律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、公司“2024年第三季度报告”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃
权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    2、公司“2024年年中预算调整的议案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃
权0票。本次预算调整主要是由于公司2024年实施重大资产重组，新增子
公司纳入合并财务报表合并范围导致的预算变化。
上海申通地铁股份有限公司
         董事会
   2024 年 10 月 30 日