证券代码：600834         证券简称：申通地铁         编号：临2024-064



       上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
                    第十六次会议决议公告

                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海申通地铁股份有限公司2024年12月2日以书面形式向各位董事
发出了召开第十一届董事会第十六次会议的通知和材料。公司第十一届
董事会第十六次会议于2024年12月5日（星期四）上午以通讯方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列
席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、
法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、公司“关于下属公司申通鉴衡破产清算方案的议案”

    经公司九届五次董事会审议，公司出资人民币300万元，与北京鉴衡
认证中心有限公司（以下简称“北京鉴衡”）合资设立了上海申通鉴衡
轨道交通检测认证有限公司（以下简称“申通鉴衡”）。申通鉴衡于2019
年1月16日成立，注册资本金人民币600万元，公司与北京鉴衡各占50%股
权，双方股东均不并表。申通鉴衡主要业务为轨道交通领域的评估认证
和检验检测服务。2024年3月8日，公司十一届七次董事会审议通过了“关
于上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司歇业清算的议案”。详见公
司第十一届董事会第七次会议决议公告（编号：临2024-007）。鉴于申
通鉴衡目前资不抵债，根据《公司法》规定，拟由自行清算转为向人民
法院申请破产清算。

    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃
权0票。董事会授权公司经营层在本议案框架内，全权负责本次申通鉴衡
破产清算事宜的推进和落实工作。



                                      上海申通地铁股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 12 月 6 日